करोड़ों का बेनामी लेनदेन को छिपाने Builders Group ने किराये पर लिया था सामान्य मकान
राजकोट| शहर के मशहूर लडानी बिल्डर्स ने करीब 500 करोड़ का बेनामी लेनदेन छिपाने के लिए एक सामान्य मकान किराये पर लिया था| आयकर विभाग ने इसका खुलासा किया है| काला धन छिपाने के लिए लडानी बिल्डर्स ने राजकोट के यूनिवर्सिटी रोड पर पीजीवीसीएल के कार्यालय के पीछे एक मकान किराए पर लिया था। इसी आम मकान से आयकर विभाग को 500 करोड़ का काला धन मिला है| डेटा कहां छिपाया गया था इसकी जानकारी आईटी विभाग को सीसीटीवी चेक करने के दौरान मिली| दरअसल आयकर विभाग ने 27 फरवरी को लडानी समूह और उसके करीबी सहयोगियों के 30 परिसरों पर एक साथ रेड की थी। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आयकर विभाग ने 500 करोड़ का बेनामी लेनदेन पकड़ा था|
आईटी विभाग ने पुलिस की मदद से करीब 4500 सीसीटीवी कैमरे चेक किए| यूनिवर्सिटी रोड पर पीजीवीसीएल कार्यालय के पीछे एक आम घर जैसे इलाके में एक कमरे की तलाशी में राजस्व चोरी के तमाम सबूत सामने आए। अकाउंटेंट अंकित शिरा और राज सिसौदिया कंपनी के कालेधन को सुरक्षित रखने और संभालने का काम कर रहे थे| काला धन छिपाने के लिए ऐसी जगह चुनी गई जो बेहद जर्जर हालत में थी ताकि कोई सबूत न मिल सके| छापेमारी के दौरान 10वीं मंजिल से फेंका गया फोन बरामद कर लिया गया है| डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इसे फोरेंसिक लैब में भेजा गया था। सीसीटीवी फुटेज में अंकित शिरा और उनकी पत्नी एक सूटकेस ले जाते दिख रहे हैं। सूटकेस की नकदी का पता लगाने पर उसमें से 1.25 करोड़ रुपये निकले।
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